Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Программа
1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Комментарии к Указанию Банка России № 6756-У от 17.06.2024 г. (Обновлен порядок надзора Банком России за соблюдением банками и о операторами финансовых платформ требований к размещению сведений в ЕСИА и ЕБС).
3. Комментарии к Указанию Банка России от 21 октября 2024 г. № 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У.
4. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
5. Особенности реализации требований по идентификации. Делегирование идентификации. Требования о личном присутствии. Порядок поручения идентификации по ПОД/ФТ третьим лицам (банковским платежным агентам).
6. Отдельные вопросы применения мер по замораживанию (блокированию).
7. Реализация требований статьи 7.2 указанного Федерального закона.
8. Отдельные вопросы квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю.
9. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Надзор за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12. Ответы на вопросы.